La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo se prepara para llevar a cabo el juicio a C.R.R., acusado de blanqueo de capital y, de manera alternativa, blanqueo de capital imprudente, este próximo martes, 2 de julio. La acusación fiscal propone una sentencia de casi cinco años de prisión para el imputado por los hechos acaecidos en mayo de 2020.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Diario CLM, se detalla que C.R.R. se encontraba en control de dos cuentas bancarias ubicadas en el BBVA, en paralelo con una cuenta manejada por M.R.R.G. en la misma entidad financiera, pero situada en Malpica de Tajo. El 23 de mayo de 2020, se habrían realizado tres transferencias no autorizadas desde la cuenta de M.R.R.G. a las cuentas gestionadas por el acusado, utilizando manipulaciones informáticas y un tercero no identificado.
Tras las transferencias, C.R.R. utilizó el dinero sin verificar la procedencia de los fondos o la veracidad de las transacciones. Se señala que el acusado incluso llegó a transferir parte del dinero a una persona sin identificar, conservando 500 euros para sí. A pesar de que M.R.R.G. fue resarcida económicamente por BBVA, la entidad bancaria demanda una compensación por el daño financiero sufrido.
El Ministerio Fiscal propone una pena de tres años de prisión y una multa de 5.170 euros por blanqueo de capital, con suspensión de su derecho de sufragio pasivo durante el mismo período. En caso de considerarse un caso de blanqueo de capital imprudente, se sugiere una pena menor de un año y nueve meses de prisión, con la misma multa y suspensión de sufragio. Además, en cualquier escenario, el acusado enfrentará las costas del juicio según lo establecido en el Código Penal.
En cuanto a las obligaciones civiles, se exige que el acusado indemnice a BBVA con 1.690 euros, más los intereses correspondientes. Con estos datos, se espera con expectación el desarrollo del juicio en la Audiencia Provincial de Toledo este martes.
La noticia sobre la solicitud de casi cinco años de prisión para un hombre por transferir 1.690 euros de una cuenta ajena en Toledo fue publicada primero en Diario de Castilla-la Mancha.
