miércoles, 24 julio 2024

Detienen a una persona y se investiga a siete más por estafar a dos empresas de Toledo más de 53.000 euros.

En la operación denominada «Alonda», la Guardia Civil ha detenido a un individuo y ha investigado a otros siete por varios delitos. Estos delitos incluyen estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a un grupo criminal.

La Guardia Civil recibió dos denuncias de empresas que sospechaban de estafas y usurpación de estado civil. Tras investigar, descubrieron que se habían utilizado técnicas de ingeniería social para acceder al correo electrónico de una de las empresas. Con esta información, el grupo delictivo hizo cambios en las facturas y en la cuenta del receptor legítimo para recibir el dinero de manera ilegítima. Uno de los individuos recibió más de 53.000 euros y comenzó a transferir grandes cantidades de dinero para dificultar su seguimiento.

La Guardia Civil, con la ayuda de la Oficina de Análisis e Investigación y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal del Aeropuerto de Madrid-Barajas, logró bloquear más de 38.000 euros y detener al líder del grupo. Además, se investigó a siete personas, algunas menores de edad y otras de hasta 47 años.

En resumen, esta operación ha permitido la detención de un individuo y la investigación de siete más por diversos delitos relacionados con el engaño a empresas y la estafa de más de 53.000 euros. La Guardia Civil ha logrado bloquear gran parte del dinero y ha contado con la colaboración de otras unidades en su investigación.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

SÍGUENOS

0SeguidoresSeguir
Actualidad y noticias de Castilla-La Mancha

ÚLTIMOS ARTÍCULOS