Una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha llevado a la desarticulación de un supuesto fraude de varios millones de euros vinculado al comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania, resultando en la detención de 30 individuos. Este esquema fraudulento se basaba en la importación de automóviles a través de empresas denominadas ‘missing trader’, que eludían su responsabilidad de abono del IVA ante la Hacienda española. Gracias a este mecanismo, los vehículos se ofrecían a precios inferiores a los del mercado, permitiendo a estas empresas acumular una deuda fiscal que supera los 17 millones de euros.
Las autoridades realizaron 15 registros en diversas localidades de España, así como dos más en Alemania. Derivado de estas acciones, se incautaron 307.860 euros en efectivo, además de joyas y automóviles de alta gama. También se congelaron propiedades valoradas en más de 11 millones de euros, así como productos financieros en varios países, incluyendo España, Alemania, Portugal y Lituania, utilizados para perpetrar delitos relacionados con el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Según la Policía Nacional, la estructura de la organización operaba desde Alemania, desde donde suministraban los vehículos a diferentes empresas de compraventa en España. La distribución de los automóviles se llevaba a cabo a través de dos ramas del entramado, que gestionaban la logística en la zona del Levante y en Andalucía, específicamente en Córdoba y la Costa del Sol. Una tercera rama del grupo se encargaba de crear el complejo entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
La operación se ha llevado a cabo en trece provincias españolas: Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León, así como en Alemania, donde reside el líder de la organización. Este golpe a la organización criminal pone de manifiesto la eficacia de la colaboración entre las fuerzas del orden y las agencias fiscales en la lucha contra el fraude y la protección de las arcas públicas.
La noticia sobre las detenciones en Albacete y Toledo por un fraude de 17 millones en el comercio de vehículos de lujo procedentes de Alemania se publicó primero en Diario de Castilla-la Mancha.
