La Ertzaintza ha puesto bajo investigación a una mujer de Toledo, acusada de estafar a un total de 20 personas, algunas de ellas provenientes de Bizkaia, mediante un anuncio fraudulentos en internet que ofrecía un alquiler vacacional en Gandía, Valencia. Los afectados se ponían en contacto con la supuesta estafadora a través de aplicaciones de mensajería instantánea y realizaban los pagos utilizando una pasarela de pagos.
La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha confirmado que la investigación fue llevada a cabo por el equipo @-Edite de la Guardia Civil de Bizkaia como parte de la Operación «Vacation Ludus». A mediados de marzo de 2023, los agentes recibieron una denuncia de un residente de la región que había caído en la trampa de esta estafa relacionada con un alquiler en Gandía.
El afectado, quien planeaba disfrutar de unos días en la localidad valenciana, realizó un pago para realizar la reserva a un número facilitado por la estafadora. No obstante, al llegar a su destino, se encontró con que el alojamiento no estaba disponible. Esta situación no solo le supuso un detrimento económico, sino que también le generó complicaciones adicionales, ya que tuvo que buscar un nuevo lugar donde alojarse en plena temporada alta.
La investigación sugirió que había más víctimas y los agentes pudieron rastrear el número de teléfono involucrado en las transacciones fraudulentas. Al analizar los movimientos de la cuenta bancaria asociada, se encontraron múltiples pagos que coincidían con los realizados por la primera persona que presentó la denuncia. Este seguimiento reveló que las estafas se habían llevado a cabo durante más de siete meses.
Los investigadores se pusieron en contacto con otros individuos que habían realizado pagos a ese número y confirmaron que existían más afectados en diversas localidades, incluyendo Huelva, Badajoz, Ourense, Ciudad Real, Alicante, así como en las comunidades de Madrid y Cantabria.
A través de un riguroso proceso de «ingeniería inversa», se identificó que la persona titular de la cuenta bancaria y del número de teléfono utilizado en las estafas era, aparentemente, otra víctima del esquema, ya que sus datos personales habían sido utilizados para contratar tanto la línea telefónica como la cuenta, sirviendo como cobertura para la estafa.
Finalmente, los agentes lograron identificar a la auténtica autora de los delitos, quien contaba con antecedentes por estafas similares, localizándola en Toledo. A esta mujer se le imputa un delito continuado de estafa y blanqueo de capitales.
La información sobre esta investigación se publicó inicialmente en Investigan a mujer en Toledo por estafar a 20 personas con anuncio falso de alquiler vacacional en el sitio web Diario de Castilla-la Mancha.
