Una investigación llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Lugo, bajo la operación ‘Congregatonium’, ha permitido identificar a tres individuos relacionados con un grupo criminal que se dedica a realizar estafas a congregaciones religiosas. Los sospechosos residen en las provincias de Madrid y Toledo.
Las pesquisas se iniciaron en Lugo, donde se encontraron varias víctimas de estas estafas. Se reveló que el líder de la organización criminal reclutaba a ‘mulas de dinero’, quienes, al ser descubiertas, eran reemplazadas de inmediato por otros cómplices, garantizando así la continuidad de sus actividades delictivas.
Estas ‘mulas’ proporcionaban cuentas bancarias abiertas en diferentes entidades financieras en España y actuaban como intermediarias en operaciones ilegales, recibiendo comisiones por el efectivo que retiraban de los cajeros automáticos y que posteriormente entregaban al cabecilla de la red.
Para llevar a cabo las estafas, los delincuentes realizaban un exhaustivo análisis en redes sociales y otras fuentes de información sobre las congregaciones religiosas. Esto les permitía hacerse pasar por los superiores jerárquicos de estas comunidades, contactando telefónicamente a las víctimas para ganarse su confianza. Bajo esta falsa identidad, solicitaban el envío de sumas de dinero que variaban según la situación económica de cada congregación, provocando así serios daños.
La investigación concluyó con la identificación de tres miembros del grupo criminal, uno de los cuales ya se encontraba en prisión por delitos similares. Además, durante las indagaciones, la Guardia Civil confirmó que no solo en Lugo, sino también en otras regiones de España, hay congregaciones religiosas afectadas por este tipo de fraudes.
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