La Fiscalía Europea está investigando un presunto fraude fiscal masivo en la compra y venta de vehículos de lujo en Europa. Más de 50 individuos han sido arrestados como parte de una red que se estima ha evadido impuestos por un total de 74 millones de euros. La operación, que ha contado con la participación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil, ha llevado a registros y actuaciones en varias provincias españolas, incluyendo Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.
Dos presuntos líderes de la estafa, residentes en Badajoz y Granada, son el centro de atención en las investigaciones. Se les acusa de manejar operaciones con más de 1,900 vehículos de lujo entre 2019 y 2021. La trama se investiga por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, en un esquema conocido como «fraude carrusel de IVA».
La investigación sugiere que los defraudadores obtenían reembolsos indebidos del IVA de la Agencia Tributaria, a pesar de no haber realizado los pagos correspondientes. Además, se está analizando el papel de los concesionarios españoles que vendían los coches, para determinar su grado de conocimiento sobre la existencia de la trama.
En el contexto del proceso penal, se están llevando a cabo las declaraciones de los investigados. Uno de los presuntos líderes de la organización, asistido por Ospina Abogados, niega todas las acusaciones y asegura haber cumplido con todas las obligaciones legales en las transacciones de compra-venta, incluyendo la emisión de facturas y el pago de los impuestos correspondientes.
El abogado Juan Gonzalo Ospina, del mencionado despacho, confía en la inocencia de su cliente y espera demostrar la falta de culpabilidad con la ayuda de la experiencia de Juan Antonio García Jabaloy, exfiscal de la Audiencia Nacional y socio del despacho desde junio.
La Fiscalía Europea continúa con las investigaciones para esclarecer los detalles y alcance total de esta sofisticada trama de fraude fiscal, manteniendo abierta la investigación en lo que ya se perfila como un caso de envergadura significativa dentro del ámbito del crimen económico europeo.
