La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación denominada ‘Osgiliath’, dirigida desde Alicante, que ha resultado en la detención de 30 personas en diferentes puntos de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y Toledo, quienes están vinculados a una estafa multimillonaria. Esta red criminal logró engañar a más de cien víctimas en 18 países, acumulando un botín que supera el millón de euros.
Dos líderes de la organización fueron capturados en Getafe y Barcelona, y se ha identificado a otras 40 personas presuntamente implicadas en los ilícitos, tanto en España como en países como Croacia, Hungría, Inglaterra, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Rumanía. La información ha sido remitida al Juzgado correspondiente y a las autoridades de los países mencionados.
La operación ‘Osgiliath’ fue llevada a cabo por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan de Alicante, en colaboración con la Fiscalía de Criminalidad Informática de Alicante, Europol y cuerpos policiales de 22 naciones. Se logró la intervención de 153 cuentas bancarias y la recuperación de 114.366 euros sustraídos mediante actividades fraudulentas.
La investigación comenzó en mayo, después de la denuncia de una empresa constructora que fue estafada por más de 10.000 euros utilizando el método del ‘Man in the middle’, también conocido como ‘fraude del CEO’ o ‘BEC (Business E-mail Compromise)’. La banda criminal utilizaba páginas web falsas para engañar a interesados en productos inexistentes, como vehículos, maquinaria agrícola o alquileres vacacionales, suplantando identidades de empresas reconocidas.
Además, los estafadores obtenían información personal a través de ofertas laborales ficticias para luego utilizar esos datos en actividades delictivas. Para movilizar el dinero estafado, la red utilizaba «mulas» para realizar transferencias a cuentas en otros países o convertirlos en criptomonedas.
La operación se realizó en dos fases, la primera en diciembre de 2023 con cinco detenciones y la segunda concluyó el 12 de marzo de 2023 con 25 detenciones adicionales. Los detenidos, 19 hombres y 11 mujeres de entre 19 y 56 años, enfrentan cargos por varios delitos, incluyendo estafa tecnológica, usurpación de identidad, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Mientras que otros 29 hombres y 11 mujeres, de 20 a 45 años, han sido identificados como presuntos implicados.
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